A Polícia Civil do Estado de Goiás deflagrou nesta terça-feira (24) a operação Dominus Fictus, que resultou no cumprimento de sete mandados de prisão temporária e sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Caturaí e Senador Canedo. A ação também determinou o sequestro de bens avaliados em cerca de R$ 300 mil e a apreensão de quatro veículos.
As investigações apontam a existência de uma associação criminosa especializada em estelionato por meio de fraude eletrônica e lavagem de capitais. Segundo a polícia, o grupo utilizava empresas de fachada e divisão estruturada de tarefas para aplicar golpes contra empresas.
De acordo com a apuração, os investigados se passavam por gestores ou sócios das empresas vítimas, utilizando aplicativos de mensagens com perfis falsos, fotos e linguagem corporativa. Funcionários do setor financeiro eram induzidos a realizar transferências consideradas “urgentes” para contas de laranjas ou de empresas criadas para ocultar a origem do dinheiro.
A organização criminosa atuava por meio de três núcleos interligados: operacional/cibernético, logístico-administrativo e financeiro-patrimonial. A polícia identificou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos. Uma das empresas de fachada movimentou mais de R$ 1,3 milhão em cinco meses, enquanto uma operadora do núcleo financeiro chegou a movimentar R$ 1,6 milhão em conta pessoal.
As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas.